美国联邦监管机构因美国运通未能识别并报告其系统中的洗钱活动， ，对该公司处以3.5亿美元罚款。
美国货币监理署（OCC）周四在声明中称 ，美国运通旗下银行的合规项目存在缺陷 。美联储也宣布对这家总部位于纽约的公司采取执法行动 。
“该行的可疑活动监控和报告流程出现系统性失灵，导致其未能及时识别 、评估并充分报告过去十年间发生的约130亿美元疑似基于贸易的洗钱活动 ，”OCC在声明中表示。
美国运通在监管文件中表示 ，这笔罚款不会影响公司此前发布的2026年全年指引，相关命令未对公司设定资产上限 。公司称，与整改相关的成本预计也不会影响2027年指引 。
美国联邦监管机构因美国运通未能识别并报告其系统中的洗钱活动，，对该公司处以3.5亿美元罚款。 美国货币监理署（OCC）周四在声明中称 ，美国运通旗下银行的合规项目存在缺陷。美联储也宣布对这家总部位于纽约的公司采取执法行动 。 “该行的可疑活动监控和报告流程出现系统性失灵，导致其未...
美国联邦监管机构因美国运通未能识别并报告其系统中的洗钱活动，，对该公司处以3.5亿美元罚款。 美国货币监理署（OCC）周四在声明中称 ，美国运通旗下银行的合规项目存在缺陷。美联储也宣布对这家总部位于纽约的公司采取执法行动 。 “该行的可疑活动监控和报告流程出现系统性失灵，导致其未...
美国联邦监管机构因美国运通未能识别并报告其系统中的洗钱活动，，对该公司处以3.5亿美元罚款。 美国货币监理署（OCC）周四在声明中称 ，美国运通旗下银行的合规项目存在缺陷。美联储也宣布对这家总部位于纽约的公司采取执法行动 。 “该行的可疑活动监控和报告流程出现系统性失灵，导致其未...
美国联邦监管机构因美国运通未能识别并报告其系统中的洗钱活动，，对该公司处以3.5亿美元罚款。 美国货币监理署（OCC）周四在声明中称 ，美国运通旗下银行的合规项目存在缺陷。美联储也宣布对这家总部位于纽约的公司采取执法行动 。 “该行的可疑活动监控和报告流程出现系统性失灵，导致其未...
